Token Peniruan Identitas: Penipuan USDT Palsu dan Ether Palsu

Ringkasan

Ringkasan

Artikel tersebut memperingatkan tentang meningkatnya penipuan yang melibatkan token peniru yang meniru mata uang kripto yang sah seperti USDT dan Ether. Para penipu membuat token palsu ini, yang tidak berharga atau tidak dapat diperdagangkan, dan menggunakannya untuk menipu korban agar melakukan pembayaran lebih lanjut. Korban sering dimanipulasi agar percaya bahwa mereka telah menerima dana nyata sampai mereka mencoba untuk memperdagangkan atau menarik token tersebut dan menemukan penipuan tersebut.

Poin kunci

• Token peniruan dirancang agar terlihat seperti mata uang kripto asli tetapi sebenarnya palsu.
• Beberapa token palsu memiliki biaya transaksi yang sangat tinggi atau tidak dapat dijual kembali.
• Para penipu sering mengirimkan token palsu sebagai bagian dari skema investasi atau penarikan dana.
• Para korban baru menyadari penipuan tersebut ketika bursa yang sah menolak token tersebut.
• Verifikasi token dapat dilakukan menggunakan penjelajah blockchain tepercaya, dengan memeriksa tanda-tanda mencurigakan seperti volume transaksi yang rendah.

FAQ (Pertanyaan Umum)

Apa itu token peniruan identitas?

Token peniruan identitas adalah mata uang kripto palsu yang dirancang agar terlihat seperti mata uang kripto asli, seperti USDT atau Ether, yang digunakan oleh penipu untuk mengelabui korban.

Bagaimana penipu menggunakan token peniruan identitas?

Para penipu mengirimkan token palsu kepada korban, mengklaim bahwa token tersebut merupakan bagian dari skema investasi atau penarikan dana, kemudian menekan korban untuk membayar biaya tambahan atau melakukan investasi baru.

Bagaimana cara mengidentifikasi token palsu?

Verifikasi transaksi di penjelajah blok jaringan yang benar dan bandingkan alamat kontrak token dengan alamat resmi yang diterbitkan oleh penerbit. Jumlah pemegang dan transfer mungkin merupakan tanda peringatan, tetapi bukan bukti bahwa token tersebut palsu.

Apa yang harus saya lakukan jika saya curiga telah menerima token palsu?

Hentikan interaksi dengan orang yang dicurigai sebagai penipu dan verifikasi token di penjelajah blockchain tepercaya atau hubungi layanan investigasi.

Cybertrace Layanan Pelacakan Mata Uang Kripto mengeluarkan peringatan mendesak mengenai taktik penipuan baru yang berbahaya yang dengan cepat menargetkan lebih banyak pengguna mata uang kripto. Analis ahli kami telah menemukan banyak penipu yang menggunakan token peniruan yang terlihat seperti aslinya tetapi sebenarnya adalah kripto palsu yang tidak berharga/tidak dapat diperdagangkan. Dengan menggunakan token ini untuk menipu korban, penipu kemudian mengambil keuntungan lebih lanjut dalam bentuk "investasi", "pajak", atau "biaya" baru. Taktik penipuan ini sangat berbahaya karena pelaku mendesain token agar terlihat sangat nyata bagi mata telanjang. Untungnya, penyelidik berpengalaman kami dapat melihat perbedaannya dan mengidentifikasi token USDT, Ether, dan bahkan Bitcoin palsu. Kami kemudian membantu korban dengan membalikkan keadaan, menyelidiki, dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian, Cybertrace Berdiri di sisi Anda dalam menavigasi secara cerdas gelombang penipuan yang melanda perdagangan mata uang kripto.

Penipuan Mata Uang Kripto dan Token Peniruan Identitas

Meskipun keuangan terdesentralisasi telah membuka peluang investasi dan perdagangan baru, sifatnya yang tidak diatur juga terbukti menjadi jebakan bagi berbagai macam penjahat dan penipu. Kerugian kripto yang dilaporkan pada tahun 2021 mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $14 miliar , sebagian besar berasal dari penipuan. Seperti yang dijelaskan dalam blog sebelumnya, ini biasanya termasuk penipuan perdagangan dan investasi mata uang kripto serta penipuan NFT (token non-fungible) . Selain itu, beberapa peretas sekarang tampaknya membuat kripto palsu seperti USDT dan token Ether palsu untuk menipu konsumen.

Beberapa token palsu ini mengandung biaya pembelian atau penjualan sebesar 99%., sehingga mencuri semua uang Anda di salah satu titik transaksi. Yang lain, seperti yang terkenal Token Permainan Cumi-cumiSelain itu, beberapa penipu tidak mengizinkan pembeli untuk menjual kembali aset kripto mereka sama sekali. Beberapa menggunakan smart contract yang salah konfigurasi untuk menyertakan kerentanan keamanan yang memungkinkan peretas masuk dan mencuri semua dana Anda. Terakhir, beberapa penipu berusaha meniru mata uang kripto tepercaya seperti USDT atau Ether. Apa pun metode mereka, para penipu tampaknya bertindak tanpa hukuman sama sekali. Cybertrace Para penyelidik menyadari adanya beberapa peretas yang menawarkan generator token palsu secara gratis di internet. Sayangnya, hal ini semakin memudahkan para penjahat untuk memalsukan token peniruan identitas: USDT palsu, Ether palsu, dan kripto palsu lainnya seperti Bitcoin palsu.

Bagaimana Cara Kerja Token Peniruan Identitas?

Setelah membuat token kripto palsu, USDT palsu, atau token Ether palsu yang menyamar, pelaku biasanya mengikuti proses tiga langkah. Pertama, mereka mengirimkan token USDT dan Ether palsu yang tampak asli ke alamat Atomic Wallet korban penipuan investasi. Kedua, mereka memberikan dalih yang terdengar masuk akal kepada korban, seperti memberikan "jaminan", "pengembalian dana", "penarikan", atau "pembayaran". Terakhir, mereka menekan korban untuk melakukan "investasi" lebih lanjut dan menuntut "biaya" atau bahkan "pajak penghasilan", yang merupakan penipuan lain. Karena dana di dompet mereka tampak nyata, korban cenderung menunda penilaian kritis dan mempercayai para penipu. Baru ketika mereka mencoba mentransfer token palsu tersebut ke bursa yang sah, seperti Binance atau Coinspot, yang tidak akan menerimanya, korban menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, pada saat itu, seringkali sudah terlambat, dan para penipu telah melarikan diri dengan hasil curian mereka.

Bagaimana Saya Bisa Melindungi Diri Sendiri?

Untungnya, ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk melindungi diri Anda ketika dihadapkan dengan transaksi yang menyamar sebagai "penarikan" atau "pengembalian dana" dari platform perdagangan atau investasi yang mencurigakan. Verifikasi transaksi di penjelajah blok untuk jaringan yang diduga digunakan. Untuk mata uang kripto yang sudah mapan, cara terbaik untuk melindungi diri Anda adalah melalui penjelajah tepercaya seperti Etherscan atau Blockchain Explorer . Bandingkan alamat kontrak token dengan alamat yang diterbitkan oleh Tether untuk jaringan tersebut. Nama, simbol USDT, atau logo yang cocok tidak membuktikan bahwa token tersebut asli.

Screenshot transfer USDT palsu atau saldo dompet bukanlah bukti pembayaran. Periksa hash transaksi, status, alamat penerima, jaringan, dan alamat kontrak token langsung di explorer yang relevan. Jumlah pemegang dan transfer hanya boleh dianggap sebagai tanda peringatan pendukung. Jika token atau transfer tidak dapat diverifikasi, hentikan komunikasi dengan pengirim dan simpan hash transaksi, alamat dompet, dan pesan. Jika mata uang kripto hilang, investigasi pelacakan penipuan mata uang kripto dapat membantu mendokumentasikan bagaimana mata uang tersebut berpindah, meskipun pelacakan tidak dapat menjamin pemulihan.